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Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:57

Exemple que j'ai eu
Une femme, divorcée, un peu paumée au chômage.
Compte qui vivotait, tout d'un coup versement en espèce de 200-300€ tous les quinze jours, je laisse mariner quelque temps 6 mois après virement de 30 ke venant du magrebh , allez hop,tracfin , le type c'était un dealer qui se servait de son compte pour rapatrier sa thune en france

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:59

Quand tu as accès aux comptes des gens tu as accès à leur vie entière en fait , tu captes vite qui fait quoi et comment , c'est hyper visible.
Mais depuis 2016 avec cette fameuse loi, les banquiers sont redevenus Le Bras armée de l'administration fiscale , plein de petites mains qui font les collabo avec zèle car trop peur de la sanction de l ´acpr qui sont envoyés dans les établissements récalcitrants et ça ça énerve les banques, ils arrivent comme des flics s'installent pendant un mois dans le bureau du DG et farfouillent, trouvent toujours des trucs et font payer des amendes assez salées, alors ils coopèrent.

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 02:11

lol les 30ke la c'est normal
je ne parle pas de ça
ils ont automatisés je te dis les 2k toutes opérations en espèces à ton nom confondues et cumulables

donc 300e de dépôt en cash sur ton compte 700e de mandat à Y et une facture de 1000e payée en cash sur 30j
je ne sais pas si c'est glissants ou calendaires par contre

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 02:13

Oui c'est recoupé c'est ce que j'ai écris ;)

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 02:14

c'est recouper malgré l'établissement donc un mandat à la poste un dépôt à la caisse d'épargne....

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 02:16

Non seulement si le tracfin existe déjà dans un établissement, qu'un autre en refait un , la tracfin se met à farfouiller

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 02:16

pas ce que j'ai lu mais c'est tout frais
janvier 17 je crois

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 02:17

L'établissement Y n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe chez X
Seule l'administration fiscale à la vision globale

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 02:19

pas ce que j'ai lu non plus pour tracfin

d'ailleurs c'est faux les flics ont accès sans passer par le procureur depuis l'état d'urgence

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 02:20

ah oui Y ne peut pas voir X
mais tracfin sait tout enfin le logiciel et si tu cumules 2k sur 30j ça bip

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