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Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Burzum » 24 Nov 2017 08:59

Depuis la loi du 01 janvier 2016 les banques peuvent etre accusées de complicité dans le blanchiment d'argent, au même titre que le client.
alors elles flippent à mort. dés qu'une opération dites "suspecte" est effectuée sans justificatif, elles font un tracfin, demandent au client l'origine et le pourquoi de la transaction. ça couvre aussi bien des retraits ou dépôts réguliers de cash que des virements aux bahamas, le spectre est large et est à la discrétion de l'agence , conseiller bancaire.
Bon ça a permis à la société générale de se débarrasser du FN, en se couvrant derrière cette loi d'ailleurs :lol2:

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Junior » 24 Nov 2017 09:07

un peu hors sujet mais en plus maintenant Bercy commence l'analyse prédictive avec des algorithmes et du bigdata pour détecter les hypothétiques fraudeurs.

Interview du directeur de l'OFCE
Spoiler:

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Benoist Rousseau » 24 Nov 2017 10:26

Peut-être qu’il y avait des fonds de donateurs un peu trop russes pour la SG. Une possibilité.

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Burzum » 24 Nov 2017 10:35

oui , je pense que l'argument était le blanchiment d'argent.
Ils se doutaient bien que cela allez etre médiatisé + recours en justice, ils ont du se couvrir via Tracfin comme des malades.

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Benoist Rousseau » 24 Nov 2017 10:36

J’en suis persuadé

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par BTC » 24 Nov 2017 21:41

leroidessables a écrit:J'ai fait des virements de mon compte (bnp) à différentes places (coinbase, kraken) pour des montants importants. Suffit d'expliquer la démarche et la banque s'opposera pas tant qu'elle a un écrit des intentions (tout le monde se couvre). Puis transférer les fonds d'une plateforme à une autre rien de plus simple rapide et pas cher grâce à ripple. Enfin, selon la plateforme il y a aura des justificatifs qui seront demandés pour que vous puissiez aussi faire des virements vers votre compte bancaire.

Bref j'ai eu aucun problème d'envoi et de retrait d'argent.



Merci leroidesables pour cette info

1) Je suppose que quand tu dis important >10 000 ou >30 000e

2) Quand tu dis expliquez la démarche tu leur a dit que tu voulais trader les cryptomonnaie?

3) Les démarches plateforme c'est carte identité rib etc (comme kraken niveau 3 ou 4 par exemple)

4) le fait que coinbase banque en estonie les a pas fait tiquer apparemment. (une autre exchange est en letonie)

Merci à toi au plaisir d'echanger

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par leroidessables » 25 Nov 2017 00:25

Montant important oui. J'ai pu rapatrier sans problèmes personnellement. Kraken m'a validé jusqu'au niveau 4. Le problème qui peut survenir c'est sur le montant rapatriable par jour semaine ou mois. En fonction de leur KYC ils appliquent des limitations

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Benoist Rousseau » 25 Nov 2017 09:05

Important c’est quoi ? 1000€ 5000€ 10000€ 300000€ ?

Une fourchette ? Je connais des cas bloqués à 5000€ Meme pas le prix d’un bitcoin lol

Ok donc tu ne disposes pas de ton argent sur kraken si tu ne peux pas le récupérer quand tu veux ... ils le détiennent et ils te le rendent selon leur bon vouloir. Ils en font quoi ? :?

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par leroidessables » 25 Nov 2017 09:48

Pour kraken le palier augmente en fonction de l'avancement du KYC. Après vérif d'identité, de domicile, et du compte bancaire, et au dernier niveau le formulaire complet genre but du compte, emploi, patrimoine, personne politiquement exposée etc. je suis pas devant le barème mais de mémoire tu peux déposer et retirer dans les 500k$ maiq je sais plus si c'est semaine ou mois, mais assez pour pas m'en soucier.

Le virement était de 15ke environ. Appel de la banque. Demande de reconfirmation écrite de la destination et du but du mouvement. La banque m'a même demander d'envoyer un screen du site. C'était Coinbase d'ailleurs à l'époque j'avais oublié. Que j'ai fui à cause des frais finalement

Re: Difficultés ou refus de transfert banques vers plateform

par Benoist Rousseau » 25 Nov 2017 11:12

leroi tu confonds tout

kraken on s'en fiche

c'est ta banque qui est important et les directives Mifid2, tracfin etc

kraken ils font ce qu'ils veulent...

kraken peut t'autoriser de sortir 5 millions d'euros peu importe. Ce n'est pas pour cela que ta banque va accepter de recevoir le virement sans des preuves sérieuses.

Donc tu as déjà été signalé à tracfin et au fisc par ta banque. Ils lui ont demandé ces infos ou elle a pris l'initiative. Donc n'oublie pas de déclarer tes gains s'il y en a (et le compte Coinbase même si tu ne l'utilises plus).

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