Témoignage d'un ancien broker

[Burzum]

Exemple que j'ai eu
Une femme, divorcée, un peu paumée au chômage.
Compte qui vivotait, tout d'un coup versement en espèce de 200-300€ tous les quinze jours, je laisse mariner quelque temps 6 mois après virement de 30 ke venant du magrebh , allez hop,tracfin , le type c'était un dealer qui se servait de son compte pour rapatrier sa thune en france

[Burzum]

Quand tu as accès aux comptes des gens tu as accès à leur vie entière en fait , tu captes vite qui fait quoi et comment , c'est hyper visible.
Mais depuis 2016 avec cette fameuse loi, les banquiers sont redevenus Le Bras armée de l'administration fiscale , plein de petites mains qui font les collabo avec zèle car trop peur de la sanction de l ´acpr qui sont envoyés dans les établissements récalcitrants et ça ça énerve les banques, ils arrivent comme des flics s'installent pendant un mois dans le bureau du DG et farfouillent, trouvent toujours des trucs et font payer des amendes assez salées, alors ils coopèrent.

[chad]

lol les 30ke la c'est normal
je ne parle pas de ça
ils ont automatisés je te dis les 2k toutes opérations en espèces à ton nom confondues et cumulables

donc 300e de dépôt en cash sur ton compte 700e de mandat à Y et une facture de 1000e payée en cash sur 30j
je ne sais pas si c'est glissants ou calendaires par contre

[Burzum]

Oui c'est recoupé c'est ce que j'ai écris

[chad]

c'est recouper malgré l'établissement donc un mandat à la poste un dépôt à la caisse d'épargne....

[Burzum]

Non seulement si le tracfin existe déjà dans un établissement, qu'un autre en refait un , la tracfin se met à farfouiller

[chad]

pas ce que j'ai lu mais c'est tout frais
janvier 17 je crois

[Burzum]

L'établissement Y n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe chez X
Seule l'administration fiscale à la vision globale

[chad]

pas ce que j'ai lu non plus pour tracfin

d'ailleurs c'est faux les flics ont accès sans passer par le procureur depuis l'état d'urgence

[chad]

ah oui Y ne peut pas voir X
mais tracfin sait tout enfin le logiciel et si tu cumules 2k sur 30j ça bip

[Burzum]

Tracfin c'est Bercy
Quel est le rapport avec le parquet ?
Dans le cas de ces fraudes, c'est avant tout fiscal que pénal

[Burzum]

Seule l'administration fiscale à la vision globale

?? Ben on est d'accord

[chad]

rien à voir effectivement je te dis juste que tout est informatiser plus encore depuis janvier 17 que 16
qu'un flic X s'il a besoin d'accéder à tes données accede à tes comptes tes cartes de fidélité au super u sans passer par un proc pareil pour les ecoutes ....

rien à voir avec tracfin euh ils reçoivent d'autres données et c'est systématique pour le cash et traiter par des robots ..pas besoin que l'établissement w fasse un signalement c'est automatique

pour les flics faut faire la demande et ils n'ont pas accès au fichier tracfin qui n'a rien à voir

[chad]

quoique ils doivent pouvoir accéder au fichier tracfin mais sur demande

[Burzum]

Oui si les flics sont sur ton dos c'est plus seulement pour de la fraude fiscale, mais pour des soupçons de délits pénaux.
Autrement pour les grosses fraudes fiscales style Cahuzac c'est le pôle financier, l'IRS français chapoté par Bercy

[chad]

en gros
1)la France est entrée dans la 21e siècle dans certains domaines
2)l'état d'urgence à ouvert des portes et pas qu'un peu

l'IRs c'est pas le seul département de la police qui est bénéficiaire
y a un département comme ça qui roule sur l'or entre les saisies de berlines de dealer et les amendes pour riches

[Burzum]

Après pour faire une apparté sur l'état d'urgence ce ne sont pas les procureurs qui sont mis sur la touche, au contraire mais les juges d'instruction
Les proc représentent la chancellerie, ils sont la pour defoncer l'accusé alors que le juge d'instruction mener une enquête et établir les faits

[chad]

on est dans un tel millefeuille que je crois même pas qu'on parle de la même chose
ah oui peut être que je me trompe entre proc et juge
je veux juste dire que les policiers ont plus de liberté
je crois que pour les ecoutes c'est même pas lier à l'état d'urgence c'est un fait plus besoin du système judiciaire pour mettre sur écoute

[Burzum]

On parle de la même chose est en plus on dit la même chose mais différemment
Si l'état d'urgence s'arrête les flics vont devoir à nouveau redemander aux juges d'instruction pour les écoutes , normalement

[Burzum]

L'état d'urgence c'est notre patriot act de bush fils