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Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:32

Oui si tu es en dehors de la zone € mais pas US person, ça c'est interdit , de toute façon tu ne pourras pas ouvrir de compte dans ce cas, personne ne veut se mettre l'IRS à dos

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:34

Oui 1000€ concerne le cash depuis 2016.
Pas besoin de montant pour les virements, c'est tracé quelque soit le montant

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 01:44

tout est trace alors cash ou virement dans tous les cas
moi je te parle d'alerter Tracfin
1000e par op
et ou 2000 par mois calendaire ou sur 30 j glissants je ne sais pas en plusieurs op

un virement de 1ke n'alèrte pas tracfin
ni 2 je pense

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 01:46

y a la limite chez les commerçants aussi passer de 3ke à 1,5
et pour les impôts de 1k à 300e max en espèce et par jour

c'est clairement la guerre au cash

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:47

J'avais déjà détaillé comment marche tracfin l'année dernière.
C'est simple c'est à discrétion du banquier , fonction de l'utilisation du compte.
Quelqu'un qui verse 3000€ de cash et qui peut le justifier par la vente de sa voiture par exemple, pas de tracfin.
Par contre des versements réguliers en cash puis des retraits, des petits virements, puis des retraits, pas trop de revenus justifiables en face = tracfin

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 01:49

pour ouvrir un compte en Suisse y a une limite de dépôt en cash ? lol

non ça a changer depuis janvier 2016 ou 2017 Burzum ils ont encore serres la vis
c'est 1000e par op ou 2000 par 30j calendaire ou glissants

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:50

Oui c'est 1000€ c'est moi qui vous l'ai dit l'année dernière c'est la loi sur la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le terrorisme du 01 janvier 2016

Re: Témoignage d'un ancien broker

par Burzum » 03 sept. 2017 01:52

Non mais après c'est 1000€ mais y a pas un tracfin à chaque fois non plus.
C'est ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre de plusieurs critères et de la répétotoon.
Les mecs sont au courant alors ils versent 200-300€ mais en plusieurs fois après c'est recoupé avec les revenus déclarés, la profession, le niveau de vie etc,etc
J'en ai eu quelques un à faire des tracfin, avant de le faire tu attends facile 6 mois à un an, il faut des billes

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 01:53

et ça comprend tous les paiements en cash mandat paiement de la facture edf en cash au guichet de la poste si tu atteinds le 2000 sur 30j ça ouvre une fiche après comme tu dis si c'est justifié et même dans tous les cas si c'est pas récurrent dans 98 pourcent des cas pas de souss avant de transmettre à la police y a de la marge mais c'est pour dire qu'on est dans une société over fliqué

l'anonymat devient difficile

Re: Témoignage d'un ancien broker

par chad » 03 sept. 2017 01:54

purée j'aurai du être banquier j'en connais plus qu'eux la plupart je leur apprenait des trucs

véridique

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