Ils contôlent juste ton niveau de vie donc ne l'utilise pas trop et plein de petit truc pour bien t'avoir exemple :
Kilométrages de la voiture entre deux contrôles techniques pour voir combien tu as roulé => combien tu as du dépenser en essence. Tiens donc, pas d'achat en CB de l'essence, donc en liquide. D'où vient cet argent en liquide ? pas de justfcation, et bien boum requalifié
Idem évaluation de tes dépenses de nourriture et bien entendu ils peuvent demander les ips des gens sur ce forum, je ne peux pas refuser, pour identifier les gens qui se vantent de frauder... donc... attention
Depuis je paye TOUT en CB, je retire même plus 100€ en liquide, je laisse un maximummum de trâces
Sinon ca marche pas corinette, ton virement signal l'existence du compte. Le fisc français te colle déjà 5000€ si tu ne l'as pas déclaré, il te demande les relevés de compte du compte à l'étranger et oui il a le droit et même le devoir de le faire
Tu ne veux pas ? pas de soucis, ils demandent à la banque anglaise qui communique tes relevés dans les jours de la demande + non coopération (sanctionné). J'ai par exemple du fournir tous les relevés d'
IB au Royaume Unis (650 pages par an en gros
). Mais y a pire, ils peuvent même évaluer tes PV à 500.000€ à la tête du client puisque tu dissimules, tu leur dois 600.000€ pour dissimulation, même pas besoin d'avoir de preuve. Là, tu te précipites pour leur apporter tes relevés et leur montrer que tu n'as pas gagné 500.000€
Sans compter que là ton contrôle fiscal n'est plus sur les 3 dernières années mais les 10 dernières années... alors à le chèque de XXX€ d'il y a 9 ans déposé sur ton compte... c'est encore plus compliqué
J'en ai eu plusieurs des contrôles fiscaux, personnels et société, je connais très bien, aucun moyen d'en réchapper, déjà en étant 100% clean c'est pas évident, qui se rappelle le chèque de XXX€ déposé il y a 3 ans d'où il vient et pourquoi ? mais alors si on a un truc à se reprocher, je n'ose pas imaginer ^^
Donc tout ce que vous lisez sur le net, un broker à l'étranger, un compte à l'étranger etc c'est du pipot de personne qui n'ont jamais connu un ECSFP et le vrai pouvoir du fisc. Quand j'ai eu mon contrôle, ils en savaient plus sur moi que moi même, l'informatique, l'interconnection des données, Visa ou mastercard qui filent les infos en direct quelque soit ta banque et où quelle se trouve et oui pas grand monde pense à cela, c'est bien plus simple de demander à Visa, paypal, moneybrooker qu'à une banque si monsieur x n'a pas un compte ^^ Et ça communique vite, le fisc récupère même les relevés de compte de brokers qui n'existent plus (sic) je n'avaip lus mes relevés Clickoptions mais ils les ont eu facilement alors que la boite n'existe plus !
